Início das inscrições: 28/11/2019 às 00:01h.
Data limite para as inscrições: 05/12/2019 às 23:59h.
Inscrições pelo site: ead.creci.org.br
Pré-requisito
Possuir e-mail “@creci.org.br”
O acesso aos cursos somente será realizado pela validação do e-mail do Corretor
de Imóveis cujo e-mail seja “@creci.org.br”.
Se não possuir entre em criar.creci.org.br para obter o seu e-mail oficial do corretor de imóveis e após inscreva-se no curso.
O curso
Início: 00:01h do dia 09/12/2019.
Prazo para completar todas as atividades: 23:59h do dia 19/12/2019.
Serão ministradas 4 aulas. Cada aula ficará no ar por 48h.
Programação de aulas
– Aula 1: às 00h01 do dia 09/12/2019 – prazo do exercício: até às 23h59
do dia 10/12/2019;
– Aula 2: às 00h01 do dia 11/12/2019 – prazo do exercício: até às 23h59 do dia
12/12/2019;
– Aula 3: às 00h01 do dia 16/12/2019 – prazo do exercício: até às 23h59 do dia
17/12/2019;
– Aula 4: às 00h01 do dia 18/12/2019 – prazo do exercício: até às 23h59 do dia
19/12/2019.
Assuntos abordados
CONCEITOS FUNDAMENTAIS
- Definição de Lavagem de Dinheiro
- As fases conceituais
- Mecanismos ilícitos mais usados
- Setores atacados
- Tipologias
CONCEITOS FUNDAMENTAIS
- Definição de Lavagem de Dinheiro
- As fases conceituais
- Mecanismos ilícitos mais usados
- Setores atacados
- Tipologias
O PROGRAMA DE PLD/FT
- Histórico e cenário internacional
- Contextualização do cenário brasileiro
- Razões e justificativas da adoção do programa
- Órgãos e Ações estratégicas (COAF e ENCCLA)
LEGISLAÇÃO
- Lei nº 9.613/1998 e nova redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012
- Resolução COFECI nº 1336/2014
MEDIDAS E OBRIGAÇÕES
- Pessoas obrigadas
- Cadastro dos Clientes
- Registro de Operações Realizadas
- Comunicações de Operação Financeira
- Conceito
- Requisitos
- Informações adicionais
- Como realizar
